Secondo le indagini, dal 2014 il gruppo 'commercializzavà polizze Rca per automezzi che, regolarmente immatricolati a Napoli, faceva illecitamente figurare immatricolati in altre province, soprattutto di Udine, dove le tariffe sono estremamente più basse rispetto a quelle partenopee.
L'inchiesta è scattata alla fine del 2015, dopo la denuncia presentata dalla titolare di un'agenzia assicurativa di Tolmezzo (Udine) per una truffa posta in essere nella sua agenzia. La Polizia ha così scoperto che l'organizzazione riusciva a presentare alle varie agenzie assicurative documenti creati ad hoc (dalle carte d'identità ai codici fiscali, alle visure camerali, ai certificati di proprietà) e carte di circolazione sulle quali erano stati applicati falsi tagliandi che attestavano passaggi di proprietà mai avvenuti a favore di privati residenti nel Centro e Nord Italia. Tutta la documentazione veniva trasmessa per posta elettronica, per cui fra agenti assicurativi e componenti dell'organizzazione vi erano solo contatti telefonici.