Ritengono che avesse messo in piedi tramite il passaparola e WhatsApp una rete di vendita e consegna a domicilio di capi di abbigliamento, recanti noti marchi di alta moda verisimilmente contraffatti un campano individuato e denunciato dalla guardia di finanza di Città di Castello. L'uomo è stato anche, segnalato all'Inps in quanto risulta aver percepito, dal 2019, il Reddito di cittadinanza per un ammontare complessivo di oltre 31mila euro. Il commerciante ambulante dell'hinterland napoletano, i cui ultimi redditi dichiarati al Fisco sono stati individuati nel 2004, è stato sorpreso in strada mentre cedeva ad un cliente un giubbotto. I finanzieri hanno quindi rinvenuto e sequestrato oltre 100 indumenti che, per le loro caratteristiche e per le modalità di vendita, sono stati ritenuti contraffatti. Il commerciante è stato, quindi, denunciato per introduzione nel territorio dello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.
I successivi approfondimenti investigativi hanno evidenziato come il sistema di acquisti e vendite fosse gestito tramite WhatsApp.